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OPERADORES POSTALES DE PAGO, SISTEMA DE ADMINISTRACIÓN DEL RIESGO DE LAVADO DE ACTIVO Y FINANCIACIÓN DEL TERRORISMO
LEYES
2009
ley 1369 de 2009 - Por medio de la cual se establece el régimen de los servicios postales y se dictan otras disposiciones; arts. 4 par. 2, 18
RESOLUCIONES
MINISTERIO DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LAS COMUNICACIONES
2022
Resolucion 2296 de 2022 mtic - Por la cual se modifican los artículos 3, 6 y 10 de la resolución 1292 del 31 de mayo de 2021 "por la cual se establecen las reglas relativas al sistema de administración del riesgo de lavado de activos y financiación del terrorismo para los operadores postales de pago y se deroga la resolución 2564 de 2016"
Resolucion 3 de 2022 mtic - Por la cual se modifican los artículos 3, 6, 9 y 10 de la resolución número 1292 del 31 de mayo de 2021
2021
Resolucion 1292 de 2021 mtic - Por la cual se establecen las reglas relativas al sistema de administración del riesgo de lavado de activos y financiación del terrorismo para los operadores postales de pago y se deroga la resolución 2564 de 2016
2016
Resolucion 2564 de 2016 mtic - Derogado - por la cual se establecen las reglas relativas al sistema de administración del riesgo de lavado de activos y financiación del terrorismo para los operadores postales de pago y se deroga la resolución número 3677 de 2013
2013
Resolucion 3677 de 2013 mtic - Derogado - por la cual se establecen las reglas relativas al sistema de administración del riesgo de lavado de activos y financiación del terrorismo para los operadores postales de pago y se deroga la resolución número 2705 de 2010
2010
Resolucion 2705 de 2010 mtic - Derogado - por la cual se fijan los requisitos y parámetros mínimos del sistema de administración y mitigación del riesgo de lavado de activos y financiación del terrorismo por parte de quienes quieren obtener su habilitación como operadores de servicios postales de pago
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Disposiciones analizadas por Avance Jurídico Casa Editorial Ltda.©
"Compilación Juridica MINTIC"
ISSN [2745-2646]
Última actualización: 31 de diciembre de 2023 - (Diario Oficial No. 52.604 - 9 de diciembre de 2023)

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